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Cumplimiento normativo

Cumplimiento normativo

Buscamos ir más allá de las obligaciones legales y normativas, manteniéndonos al día en las nuevas tendencias, las mejores prácticas y los requerimientos de nuestros clientes. Nuestro quehacer abarca tanto las leyes y normas locales como internacionales.

Es esencial para la sostenibilidad y éxito de cualquier organización, ya que fomenta una cultura de integridad y transparencia.

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Formulario de conocimiento cliente

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Declaración Ley 20.393

130,75 KB - PDF

DDJJ OCDE – FATCA

670,60 KB - PDF

DDJJ Beneficiario Final

166,07 KB - PDF

Declaración PEP

73,47 KB - PDF

Declaración de Vinculo DCV

146,96 KB - PDF